Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ленаагросервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677004, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. 50 Лет Советской Армии, д. 55 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401053431
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435020780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31434-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое, очередное.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Обыкновенные, именные, бездокументарные.
Гос. рег. номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска) (дополнительного выпуска) (ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-31-434-F от 21.10.2003г.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.06.2023. в 11 часов, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55/1
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
Начало регистрации лиц принимающих участие в общем собрании - в 10 часов 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15.05.2023г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Ленаагросервис» за 2022 год. Информация по заключению ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансового-хозяйственной деятельности ОАО «Ленаагросервис» и по заключению независимого аудитора.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ленаагросервис» в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам работы за 2022 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов за 2022 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2023год.
7.Утверждение денежного вознаграждения, его размера членам Совета директоров Общества, ревизору Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению и подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового, очередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 50 лет Советской Армии, 55/1, тел. (4112) 44-97-75, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения годового, очередного Общего собрания акционеров.
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового, очередного Общего собрания акционеров ОАО "Ленаагросервис" принято Советом директоров 30.03.2023г. (Протокол № 2 от 30.03.2023г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Стрельцова
3.2. Дата 30.03.2023г.